"ثراء مُفاجئ مجهول المصدر شبهة قوية في أن يكون مصدره: - غسيل أموال - اختلاس أموال - عمولات صفقات - تهريب حشيش - تهريب خمور - تهريب سلاح - موافقات سياسية لمصلحة خاصة. - جاسوسية - رشوة - تزوير - وغيرها"